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"跑分"日赚千元?当心涉嫌洗钱
2019年03月11日 09:40:52  作者:温婧  余美英  来源:云南法制报
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本文地址:http://www.medometry.com/Lawyer/FaWen/201903283096.shtml
文章摘要:,便桶添乱志豪,击钵催诗凤梨皮具厂。

  日前,一种利用微信支付、支付宝等“跑分”的兼职项目悄悄在公众号、贴吧等网络渠道流行。“只需交纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……”这些宣传语听起来十分具有诱惑性。

  不过,微信方面表示,这种“跑分”模式具有很大风险,有可能涉及赌博、色情、欺诈收款等,不仅押金会被骗走,自己还可能因涉嫌参与违法犯罪而被移交司法机关。
 
  现象

  为人代收款赚佣金抢单需先交保证金
 
  春节期间,不少用户在公众号、贴吧等做起了“跑分”的生意。所谓“跑分”,就是利用自己的微信或支付宝收款码,为别人进行代收款,赚取佣金。一般来说,“跑分”的佣金比例在1%到2%之间,也就是说,接一个1万元的“跑分”项目,可赚取佣金100元到200元。
 
  进入一个“跑分”平台,用户要先用自己的手机号码进行注册,之后主页就能显示出用户的个人资料,还可查询资金、银行卡及系统剩余收款单信息。若想进行下一步,则必须绑定银行卡,输入身份证号码及QQ号和QQ邮箱。
 
  在设置一栏的“收款”界面,显示有3种收款方式,微信二维码、支付宝二维码和支付宝转银行卡二维码。创建账户后,用户要上传自己的收款二维码,此时需设定收款金额,并输入二维码照片链接。至此,就做好了全部前期准备。
 
  随后,用户要交纳保证金,保证金最低为200元,最高500万元,必须通过银行卡充值,交纳多少保证金,就能匹配到多少金额的单。如充值1万元,账户内的余额自动变为1.02万元,其中的200元就是佣金,这些钱随后会通过微信或支付宝等方式返给用户。
 
  交纳保证金后,点击“开始匹配”,系统就会自动为用户匹配小于或等于保证金金额的订单。抢到订单后,用户需要留意自己微信和支付宝中的回款。当回款达到保证金金额时,就自动停止抢单,需要重新支付保证金。
 
  另外,该平台还提供多级“代理”,用户可通过推广注册赚取佣金费率差。一级代理的佣金率是2%,其拉来的二级代理佣金率是1.2%,其中0.8%的费率差就被一级代理赚走了。这些平台的代理分为无限多级,因此在贴吧、公众号、网络上有不少以“推荐跑分兼职”为名,实为拉代理的消息。
 
  主页中的“会员奖励金排行榜”显示,当日奖励金额最高的用户收到2785.71元,收款额在2000元以上的用户也不少;而在累计奖励金排行榜上,总奖励金额最高的用户收入已达12万余元,奖金累计上万元的也有不少人。
 
  调查

  佣金可能“打水漂”代理被迫拉人头
 
  据业内人士介绍,微信“跑分”平台为用户、黑灰产业人员提供技术支持和线上操作平台,这些人通过在平台放单,利用参与者的微信支付收款码转钱。代理人通过平台注册,借助贴吧、网络兼职群等进行推广,吸引用户加入,通过推广用户注册赚取佣金费率差。
 
  这种微信“跑分”听起来似乎能轻松“日入千元”,但实际上背后蕴含着一系列黑产与骗局。
 
  比如骗取押金。由于“跑分”的前提是交纳押金、保证金等,高额的押金让“跑分”成为高风险活动,对方不仅是陌生人,还可能是想“空手套白狼”的代理,或是“黑灰产业”的从业人员。因此,一旦遇到不靠谱的上家,这钱就很可能打水漂。
 
  有用户表示,自己在微信上给一名上家转了账,对方说是用来代充微信“跑分”平台保证金的:“我用微信把钱打给他,他说人太多叫我等。等了两天,钱一直没到账,后来再问他就不理我了。”
 
  再如信息被泄露。很多所谓的微信“跑分”平台都需要详细的个人信息注册,包括银行卡账号、QQ、邮箱、身份证、手机号码等,而这些个人信息一旦被不法分子收集利用,后果不堪设想,可能被推销电话、诈骗电话、垃圾邮件骚扰,还可能面临账户密码被盗,甚至仿冒用户的身份进行贷款等。
 
  另一种陷阱就是庞氏骗局。不抢单,光做代理就可以“日入千元”,“空手套白狼”岂不更好?不过,有用户在交纳代理费后发现,根本赚不到钱,需要不断“拉人头”,赚取更多代理费才能“回本”。
 
  同时,很多骗子会选择在朋友圈“炫富”,鼓吹微信“跑分”的盈利程度,而这些只是按照剧本给微信好友设计的圈套。所有截图和对话都是可以通过技术手段生成的,造成这种“日入千元”的假象,目的就是为了吸引新的下家上钩。
 
  释法

  可能成洗钱帮凶面临罚款和刑罚
 
  微信“跑分”平台凭借简单的操作及暴利收入吸引着大批不明真相的参与者涌入,这些看似并无实际意义的刷流水,为什么会有人出佣金请人操作,而不是自己去操作呢?腾讯守护者计划的专家分析,这背后极有可能是一个大型的洗钱组织,金沙正网:通过给佣金的方式雇佣大量参与者为他们洗白赃款。
 
  参与洗钱则涉及刑事案件。律师表示,刑法修正案列举了洗钱的5种情形:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。这些情形,情节严重的涉嫌洗钱罪。
 
  自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得,及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
 
  温婧 余美英
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